(Bloomberg) — A invasão de promotores e comerciantes de criptomoedas na semana passada, após uma elaborada operação policial por parte de promotores federais, serviu como um lembrete de que negociações falsas usadas para inflacionar preços continuam sendo um problema persistente no mundo das criptomoedas.
A estratégia de lavagem de negociação usada para alimentar o token NexFundAI criado pelo FBI continua sendo uma prática comum em bolsas financeiras descentralizadas (dexes) e também pode ser encontrada em certas bolsas centralizadas, de acordo com o pesquisador Kaiko.
“Nossos dados mostram que muitos dos 200.000 ativos em dexes Ethereum são inúteis e controlados por indivíduos individuais”, disseram analistas da Kaiko em um relatório na quinta-feira.
Alguns emissores de tokens estão criando pools de liquidez de curta duração na bolsa Uniswap, monitorando a liquidez do pool e conduzindo operações de lavagem para atrair outros investidores, disse Kaiko. Depois que outros entram, os emissores descartam o token, obtendo retornos de até 22 vezes o seu investimento inicial em Ether em cerca de 10 dias, disse Kaiko.
“Esta análise revela comportamento fraudulento generalizado entre emissores de tokens, indo além da investigação NexFundAI do FBI”, diz o relatório.
Um porta-voz do Uniswap não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Certas bolsas centralizadas, como HTX e Poloniex, também parecem ter operações de lavagem, disse Kaiko. Segundo Kaiko, as exchanges possuem a maior quantidade de ativos com relações volume/liquidez superiores a 100 vezes, o que pode ser um indicador de operações de lavagem. Justin Sun, que está associado a ambas as bolsas, foi acusado pela Securities and Exchange Commission no ano passado de manipular o mercado secundário para o token TRX por meio de lavagem de negociação. Sun disse que o caso é “sem mérito”.
“Também podemos ver que tokens como moedas meme, tokens de privacidade e altcoins de pequena capitalização geralmente mostram proporções excepcionalmente altas de volume e profundidade”, disse Kaiko.
Examinando o token meme Pepe, por exemplo, Kaiko encontrou “grandes diferenças nas tendências de volume entre HTX e outras plataformas em 2024. Os volumes de PEPE em HTX permaneceram altos e até aumentaram em julho, enquanto caíram na maioria das outras exchanges”.
HTX e Poloniex não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
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