Anil Ambani, presidente do Reliance Group, contestou a ordem do Securities and Exchange Board of India (SEBI) que impunha uma multa de Rs 625 milhões a 26 pessoas, incluindo ele próprio. Em seu apelo apresentado ao Securities Appellate Tribunal (SAT), Ambani contestou a decisão da SEBI relacionada à Reliance Home Finance Ltd (RHFL), afirma o relatório do Business Standard. A SEBI acusou a RHFL de desviar fundos ao conceder empréstimos a entidades ligadas aos promotores.
Ordem da SEBI contra Anil Ambani
Penalidade para Anil Ambani: Multa de Rs 25 milhões, juntamente com proibição de mercado por cinco anos.
Outros indivíduos: A Reliance Commercial Finance, uma subsidiária da Reliance Capital, foi multada em 25 milhões de rupias, e Pinkesh Shah, ex-CFO da RHFL, enfrentou uma multa de 21 milhões de rupias e uma restrição semelhante de cinco anos para ocupar cargos importantes em outras empresas.
As alegações estavam principalmente relacionadas com empréstimos de capital de giro para fins gerais (GPCL) desembolsados pela RHFL entre 2018 e 2019. A SEBI encontrou várias irregularidades, incluindo lapsos de divulgação e violações. De acordo com a SEBI, os empréstimos concedidos pelo RHFL aumentaram de 3.742 milhões de rupias em 2017-18 para 8.670 milhões de rupias em 2018-19.
O total de empréstimos pendentes ainda a serem recuperados pela RHFL foi de 6.931 milhões de rupias.
Avisos SEBI
A SEBI também afirmou que avaliaria a extensão dos lucros ilegais derivados dos esquemas fraudulentos e poderia tomar outras medidas em conformidade. Espera-se que o SAT ouça a declaração de Ambani, juntamente com outras declarações relacionadas, em 18 de outubro de 2024.
O recurso provavelmente foi interposto na semana passada, juntamente com um pedido de suspensão de toda a ordem do SEBI, de acordo com um relatório do Financial Express. O relatório também afirma que, de acordo com suas fontes, RHFL e Pinkesh R Shah também apresentaram recursos separados perante o SAT contra a ordem do SEBI, que está marcada para ser ouvida em 17 de outubro. Esses recursos provavelmente foram apresentados ao tribunal há duas semanas.
