A polícia de Delhi convocou o YouTuber Elvish Yadav, o comediante Bharti Singh e três outras pessoas em conexão com o golpe de investimento HiBox, uma fraude em grande escala que enganou mais de 30.000 pessoas, disse a polícia. Tempos Indianos relatado na segunda-feira, 7 de outubro.
A polícia os citou por supostamente promoverem o aplicativo móvel HIBOX e encorajarem as pessoas a investirem nele. Outros como Saurav Joshi, Abhishek Malhan, Purav Jha, Elvish Yadav, Bharti Singh, Harsh Limbachiya, Lakshay Choudhary, Adarsh Singh, Amit e Dilraj Singh Rawat também estariam supostamente envolvidos na fraude, disse o relatório.
A Unidade de Fusão de Inteligência e Operações Estratégicas (IFSO) prendeu um residente de Chennai de 30 anos em conexão com o $Esquema de aplicativo de negociação de ações de 500 crore. O aplicativo foi lançado em fevereiro de 2024, segundo a reportagem.
Um FIR foi registrado contra o acusado de acordo com o Código Penal Indiano e a Lei de Tecnologia da Informação, e a polícia apreendeu $18 milhões de suas contas bancárias, disse o relatório.
Sobre o golpe
O aplicativo HIBOX garantiu retornos de 1 a 5% ao dia, o que representa quase 30 a 90% dos retornos mensais. O aplicativo inicialmente fez os pagamentos, mas depois reteve os fundos alegando vários motivos, de acordo com o relatório.
As investigações revelaram que o aplicativo estava sendo operado por meio de um golpe bem planejado que prometia lucros enormes. Todo o valor arrecadado com as vítimas foi depositado em quatro contas de uma empresa cadastrada em nome do acusado, que também atuava como diretor da entidade, segundo a reportagem.
O acusado desapareceu após fechar o escritório da empresa em Noida. Segundo a polícia, o acusado era um dos principais conspiradores, dono da empresa, dono dos gateways de pagamento e dono das quatro contas bancárias utilizadas para receber os valores do investimento, segundo o relatório.
A polícia também está investigando o envolvimento de gateways de pagamento como Easebuzz e PhonePe, que supostamente abriram contas de comerciantes para os acusados sem a devida verificação.
