A agência disse que a Unitech Limited também “desviou” Rs 16 crore para a Sahana Builders (Representacional).
Nova Deli:
Novos ativos no valor de Rs 335 milhões do Grupo Unitech e de uma empresa vinculada foram penhorados sob a lei de combate à lavagem de dinheiro, disse a Diretoria de Execução na terça-feira.
Uma ordem provisória sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) foi emitida para anexar bens móveis avaliados em Rs 319 milhões e Rs 16 milhões pertencentes ao Unitech International Realty Fund (UIRF) e à Sahana Builders Private Limited, disse a agência federal de investigação. em um comunicado.
A investigação surge de FIRs registrados pela Polícia de Delhi e pelo CBI contra a Unitech Limited e outros, além de uma ordem da Suprema Corte emitida em 18 de dezembro de 2019 garantindo uma “investigação adequada por parte da máquina policial, tanto do ponto de vista da lavagem de dinheiro quanto de outros facetas relacionadas.” O ED disse que Chandras do Grupo Unitech (irmãos promotores Sanjay Chandra e Ajay Chandra), em conivência com seus associados, desempenhou um papel fundamental no “desvio ilegal” de fundos recebidos de compradores de casas, investidores e bancos para gerar receitas do crime por uma quantia de Rs. 7.612 milhões.
O UIRF foi um fundo criado pela família Chandra através de suas empresas Auram Asset Management Private Limited e Uniwell Limited (Ilhas Cayman) para “desviar” fundos (dinheiro dos compradores de casas) da Unitech Limited, alegou.
Como parte da investigação, o ED anexou bens, incluindo direitos de terra atribuídos em Agra, Varanasi, Mohali e Chennai, às empresas indianas da UIRF no valor de Rs 319 milhões.
A agência disse que a Unitech Limited também “desviou” Rs 16 crore para a Sahana Builders e o mesmo foi devolvido à Unitech Limited.
Até agora, o ED anexou ao caso um total de 1.288 activos nacionais e estrangeiros no valor de 1.593,36 milhões de rupias. Ele também apresentou oito relatórios sobre a situação da investigação ao tribunal superior.
Os ativos pertencem ao Grupo Carnoustie, ao Grupo Shivalik e ao Grupo Trikar, além das empresas “de fachada, benami e pessoais” dos Chandras, disse a agência.
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