Um esquema para ganhar milhões de dólares com um acordo para tornar pública a startup de mídia social de Donald Trump terminou mal para dois irmãos da Flórida, e ambos foram condenados à prisão por uso de informações privilegiadas.
Na quinta-feira, o juiz distrital dos EUA, Lewis Liman, ordenou que Michael Shvartsman, 53, passasse 28 meses atrás das grades, um dia depois de o juiz ter dado a seu irmão mais novo, Gerald, 22 meses por seu papel na conspiração.
Os irmãos foram acusados por promotores federais em Manhattan em junho de 2023 de ganharem mais de US$ 22 milhões por meio de transações em uma empresa de cheques em branco, a Digital World Acquisition Corp., junto com outro homem da Flórida, Bruce Garelick. Os Shvartsman se confessaram culpados de fraude em títulos em abril, enquanto Garelick foi considerado culpado em um julgamento com júri em maio e será sentenciado no próximo mês.
Os Estados Unidos pediram a Liman que impusesse uma punição de acordo com as diretrizes federais de condenação, que previam que Michael Shvartsman passasse entre 46 e 57 meses atrás das grades, dizendo que sua conduta era “flagrante, manipuladora e motivada por pura ganância”.
Os promotores disseram que informações confidenciais sobre a fusão foram confiadas a ele por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC. Dizem que ele conseguiu que Garelick, funcionário de uma de suas empresas, fizesse parte do conselho de administração do SPAC e ganhou cerca de US$ 18 milhões negociando pessoalmente as informações. Ele é o fundador da Rocket One Capital LLC, uma empresa de capital de risco com sede em Miami, onde Garelick era o diretor de estratégia.
“Seus cúmplices ganharam milhões a mais”, afirmou o governo em documento judicial. “E ele transferiu parte do produto de seus crimes por meio de uma série de contas corporativas de processamento de pagamentos que ele controlava e usou o restante para comprar um iate de luxo de empresas de fachada e proprietários de fachada”.
O caso é Estados Unidos v. Shvartsman, 23-cr-307, Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Sul de Nova York.
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