A Diretoria de Execução realizou buscas na quinta-feira em várias cidades de Gujarat em conexão com um caso de lavagem de dinheiro ligado a uma “fraude” de GST em que oito pessoas, incluindo um jornalista, foram recentemente presas pela polícia estadual, disseram fontes oficiais ao PTI.
A agência federal estava invadindo cerca de 23 instalações nas cidades de Rajkot, Junagadh, Ahmedabad, Bhavnagar e Veraval depois que um caso foi aberto sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), disseram fontes. As instalações ligadas ao jornalista preso Mahesh Langa, que trabalha para o jornal The Hindu, também foram cobertas.
O caso de lavagem de dinheiro surge de um FIR da Seção Criminal da Polícia de Ahmedabad.
A Delegacia Criminal da cidade registrou o FIR contra diversas pessoas e entidades após receber uma denúncia do GST Central sobre uma suposta fraude envolvendo empresas de fachada criadas para fraudar o governo por meio de créditos fiscais falsos e transações fraudulentas.
Langa, juntamente com outras sete pessoas, foi preso depois que o GST central descobriu algumas transações suspeitas em empresas falsas em nome de sua esposa e pai, usando documentos falsos.
Após o registro do FIR, a Seção Criminal de Gujarat e a Seção Criminal de Gujarat invadiram 14 locais em todo o estado, incluindo Ahmedabad, Junagadh, Surat, Kheda e Bhavnagar.
De acordo com o Crime Bureau, mais de 200 empresas criadas de forma fraudulenta trabalharam em todo o país de forma organizada para fraudar o erário público, aproveitando-se de créditos fiscais falsos e documentos e identidades falsificados foram usados para criar essas empresas para fins de evasão fiscal.
