Tamannah Bhatia também foi convocada anteriormente, mas adiou a convocação.
Guwahati:
O ator Tamannaah Bhatia foi interrogado pelo ED Guwahati na quinta-feira em conexão com uma investigação sobre um caso de lavagem de dinheiro ligado ao aplicativo móvel ‘HPZ Token’, no qual vários investidores foram supostamente enganados sob o pretexto de minerar Bitcoins e algumas outras criptomoedas, Press. Trust of India relatou citando suas fontes.
A Diretoria de Execução disse que a declaração do ator de 34 anos foi registrada de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em seu escritório zonal aqui.
A PTI informou que Bhatia supostamente recebeu alguns fundos por fazer uma “aparição de celebridade” em um evento de uma empresa de aplicativos e que não houve acusações “incriminatórias” contra ele.
Ela também foi chamada mais cedo, mas adiou a convocação por motivos de trabalho e decidiu comparecer na quinta-feira, disseram fontes do PTI.
Um total de 299 entidades, incluindo 76 entidades controladas pela China, nas quais 10 administradores são de origem chinesa, enquanto duas entidades são controladas por outros cidadãos estrangeiros, foram nomeadas como acusadas na acusação apresentada pelo ED neste caso em Março.
O caso de lavagem de dinheiro surge de um FIR da unidade de crimes cibernéticos da polícia de Kohima que acusou vários acusados de acordo com seções do Código Penal Indiano, a Lei de Tecnologia da Informação, por supostamente enganar investidores “crédulos” “prometendo-lhes retornos astronômicos através da mineração de Bitcoins e outros”. criptomoedas.
A polícia disse que o acusado usou o aplicativo de celular ‘HPZ Token’ para “enganar” os investidores.
A agência disse que várias “entidades fantasmas” que tinham diretores “fictícios” abriram contas bancárias e identidades de comerciantes para “sobrepor” os rendimentos do crime.
Esses fundos foram recebidos “de forma fraudulenta” para jogos e apostas online ilegais e investimentos para mineração de Bitcoin, afirmou ele.
Para um investimento de 57.000 rúpias, foram prometidos retornos de 4.000 rúpias por dia durante três meses, mas o dinheiro foi pago apenas uma vez e posteriormente o acusado solicitou novos fundos aos investidores, disse o ED.
Neste caso, a Secretaria de Educação realizou buscas em todo o país que levaram à apreensão de bens imóveis e depósitos no valor de 455 milhões de rupias, disse ele.
(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada por um canal sindicalizado.)
