A Binance, que recentemente obteve a aprovação da FIU na Índia, está colaborando com as autoridades locais para investigar crimes relacionados às criptomoedas. Em uma atualização recente, a Binance anunciou seu envolvimento com a Polícia de Delhi na investigação de um caso de fraude em energia renovável. Como parte desta pesquisa, Rs. 84 lakh (100.000 USDT) foram apreendidos. Em um comunicado divulgado em 15 de outubro, a Binance afirmou que ajudou os investigadores a rastrear fundos que os perpetradores converteram em ativos criptográficos, explorando os recursos de privacidade e não rastreabilidade das criptomoedas.
Uma entidade fraudulenta chamada “M/s Goldcoat Solar” alegou falsamente ter obtido direitos do Ministério de Energia da Índia para participar na meta do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 GW até 2030. A entidade enganou várias pessoas, fazendo-as acreditar que poderiam investir neste plano energético nacional e obter benefícios significativos.
Segundo investigações policiais, o grupo converteu parte dos recursos arrecadados das vítimas em criptomoedas. O número exato de vítimas afetadas pelo golpe ainda não foi divulgado.
“A polícia de Delhi procurou a Binance para obter ajuda na investigação durante um pregão realizado na Índia. Por meio de uma série de reuniões virtuais, a Binance forneceu suporte analítico, ajudando os investigadores a seguir o rastro do dinheiro”, afirmou a exchange.
Gadgets360 contatou a Polícia de Delhi para obter mais detalhes sobre o caso, mas ainda aguarda resposta.
Esta é a segunda vez nos últimos meses que a Binance enfatiza seu papel em ajudar as autoridades indianas a descobrir fraudes relacionadas a criptomoedas.
Em setembro, a bolsa disse que ajudou a Diretoria de Execução (ED) da Índia a reprimir o esquema de jogos Fiewin que drenou US$ 47,6 milhões (aproximadamente Rs. 400 milhões) de seus usuários. Os fundos teriam sido transferidos para vários endereços de carteiras criptografadas, que a Binance ajudou o ED a identificar e rastrear.
“Ao nos conectarmos com as agências de aplicação da lei, podemos fornecer apoio oportuno e crucial nas investigações financeiras e continuaremos a fazê-lo para ajudar a combater crimes financeiros”, disse Jarek Jakubcek, chefe de treinamento em aplicação da lei da Binance.
No ano passado, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de não implementar medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro na bolsa e de priorizar o crescimento dos negócios da Binance em detrimento do cumprimento das leis dos EUA. A bolsa, sob a liderança do seu novo executivo-chefe, Richard Teng, está agora a acelerar os seus esforços para manter laços fortes com as agências globais de aplicação da lei.
“A Binance tem conduzido sessões de intercâmbio com agências policiais em todo o mundo e este caso destaca os resultados positivos dessas colaborações”, observou Jakubcek.
