Após a prisão de Sourabh Chandrakar, um proeminente promotor do aplicativo de apostas Mahadev, em Dubai, o governo central está fazendo esforços para acelerar sua extradição para a Índia, disse Ram Gopal Garg, inspetor geral da polícia (Durg Range).
Conforme relatado por ANIChandrakar, o suposto chefão do golpe do aplicativo de apostas Mahadev, foi preso após um Aviso Red Corner emitido pela Diretoria de Execução no ano passado.
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“O processo (de extradição) está em curso e muito em breve o governo indiano irá extraditá-lo para a Índia. Serão feitos esforços para acelerar este processo. Vários casos foram registrados contra eles, inclusive relacionados a jogos de azar online”, disse o policial.
Segundo autoridades, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU) contactaram oficialmente os seus homólogos do Ministério das Relações Exteriores (MEA) na quinta-feira para informar sobre a prisão de Chandrakar.
Funcionários do ED afirmaram que o processo de documentação para extradição será finalizado nos próximos dias e será submetido às autoridades dos Emirados Árabes Unidos para facilitar o retorno de Chandrakar à Índia, informou a ANI.
Em dezembro do ano passado, Chandrakar foi colocado em “prisão domiciliária” no Dubai e as agências de investigação indianas, incluindo o ED, foram “alertadas”.
ANI Conforme relatado citando fontes, as agências indianas estão colaborando através dos canais diplomáticos para garantir a deportação ou extradição de Chandrakar, que é crucial para o caso de lavagem de dinheiro e a investigação policial relacionada às supostas atividades ilegais do aplicativo ‘Mahadev Book’ Online’, que está ligado a questões políticas. números em Chhattisgarh e outras regiões.
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Em sua folha de acusação inicial apresentada a um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Raipur, a Diretoria de Execução (ED) nomeou Sourabh Chandrakar, Uppal e vários outros.
A acusação incluía uma declaração de Dilip Chandrakar, tio de Sourabh, afirmando que antes de se mudar para Dubai em 2019, Sourabh administrava uma loja de sucos chamada ‘Juice Factory’ com seu irmão em Bhilai, Chhattisgarh.
O ED também alegou que Sourabh se casou em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2023, com aproximadamente $Foram gastos 200 milhões de rúpias no casamento, que envolveu a contratação de jatos particulares para parentes da Índia e a atração de celebridades para as apresentações.
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O DE estima que as receitas projectadas do crime neste caso ascendem a aproximadamente $6.000 milhões.
As autoridades afirmaram que a investigação do ED revelou que o aplicativo de livro online Mahadev é gerenciado a partir de uma sede nos Emirados Árabes Unidos. Opera franqueando “painéis e filiais” aos seus associados, dividindo os lucros numa base de 70 a 30 por cento.
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