O ED afirma que Saurabh Chandrakar se casou nos Emirados Árabes Unidos, para o qual foram gastos Rs 200 milhões em dinheiro.
Nova Deli:
Mesmo enquanto as autoridades indianas se preparam para provavelmente receber Saurabh Chandrakar, um dos principais promotores do aplicativo de apostas Mahadev, fontes disseram à NDTV como o dinheiro foi movimentado, a extensão do nexo envolvido na administração do aplicativo e o papel titular de dois irmãos que vivem em Chattisgarh.
Segundo fontes, a prisão formal de Chandrakar em Dubai foi baseada em um mandado de prisão emitido pela Interpol em um caso de fraude e lavagem de dinheiro. Chandrakar, juntamente com outro promotor do aplicativo, Ravi Uppal, foram detidos e colocados em “prisão domiciliar” em Dubai no final do ano passado, após o pedido da Diretoria de Execução (ED) para que um Aviso Vermelho (RN) fosse emitido contra eles.
Chandrakar e o co-promotor Ravil Uppal vieram de Bhilai, em Chhattisgarh, mas operaram o aplicativo de apostas Mahadev em Dubai. Quando morava em sua cidade natal, o primeiro tinha uma loja de sucos. Diz-se que ele partiu para Dubai em 2019.
Após o lançamento do aplicativo, a dupla abriu call centers nas principais cidades da Malásia, Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Índia, por meio dos quais foram criados diversos aplicativos subsidiários para facilitar as apostas online. Em Chhattisgarh e noutros estados indianos, cerca de 30 call centers funcionavam com a ajuda de duas pessoas, identificadas como Sunil Damani e Anil Damani, ambos assessores próximos de Chandrakar e Uppal.
O ED afirmou que a rede consistia em cerca de 4.000 ‘operadores de painel’, baseados em diferentes estados da Índia, e gerindo cerca de 200 clientes que faziam apostas. Usando esse método, os dois ganharam pelo menos 200 milhões de rúpias por dia e conseguiram construir um império criminoso nos Emirados Árabes Unidos.
A investigação do ED descobriu que milhares de milhões de rúpias foram fraudados através de apostas e outras aplicações interligadas, segundo fontes.
A trilha do dinheiro de um nexo profundo
Chandrakar e Uppal, juntamente com a polícia, burocratas e políticos, operaram um nexo para administrar o aplicativo e gerenciar seus lucros na Índia.
Com a ajuda dos Damanis, um grande número de contas bancárias benami foram abertas. Anil Damani foi encarregado de desviar o dinheiro ganho através do hawala para pagar a polícia, políticos e burocratas para evitar ser investigado.
O dinheiro também foi enviado a Chandra Bhushan Verma, vice-subinspetor da polícia de Chhattisgarh, para o mesmo fim. Esteve em contacto direto com Vinod Verma, conselheiro político do então Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, com cujo apoio geriu o sindicato de polícias, burocratas e políticos.
Os Damanis também enviaram grandes somas em dinheiro para promotores nos Emirados Árabes Unidos através do hawala.
Durante o interrogatório, Anil Damani disse que nos últimos 2-3 anos, Sunil Damani e ele realizaram transações no valor de Rs 60-65 crore através de hawala a pedido de Uppal, enquanto ele recebeu 6 lakh rúpias. Ele acrescentou que eles usam o anel hawala em suas joias.
Registros detalhados de ligações mostram que os Damanis têm estado em contato constante com Chandrakar e Uppal.
Satish Chandrakar, que foi preso neste caso pelo ED, dirigia quatro call centers e tinha uma participação de 5%. Ele também foi encarregado de monitorar transações monetárias ilegais. A investigação também revelou que Satish Chandrakar também estava ligado ao gangster e chefe da máfia do tráfico Tapan Sarkar, que está fugindo no caso.
O produto projetado do crime neste caso é de aproximadamente Rs 6.000 milhões, de acordo com o Departamento de Educação.
A conexão de Bollywood
O ED alegou em sua folha de acusação que Chandrakar se casou em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2023 e que cerca de Rs 200 milhões “em dinheiro” foram gastos para este evento.
Cerca de 17 celebridades do cinema hindi e familiares de Chandrakar chegaram em voos fretados. As celebridades também se apresentaram no casamento e supostamente receberam em troca milhões de rúpias por meio do hawala.
Além disso, o ator Ranbir Kapoor foi acusado de promover um aplicativo de esportes vinculado ao aplicativo de apostas online Mahadev. Assim, todos os atores que estiveram presentes no casamento foram incluídos no âmbito da investigação.
