Sourabh Chandrakar, um dos principais promotores do aplicativo de apostas online Mahadev, foi recentemente preso em Dubai após um aviso do Red Corner da Interpol emitido a pedido da Diretoria de Execução (ED).
O ED, juntamente com o Gabinete Central de Investigação (CBI) e a polícia de Chhattisgarh, estão a processar os documentos de extradição através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tempos do Hindustão relatado.
De acordo com o ED, o aplicativo Mahadev Online Book Betting é um sindicato que organiza plataformas online para permitir apostas ilegais, inscrever novos usuários, criar IDs de usuário e lavar dinheiro por meio de uma rede em camadas de contas bancárias benami.
Quem é Sourabh Chandrakar?
– Até alguns anos atrás, Sourabh Chandrakar administrava uma loja de sucos chamada ‘Juice Factory’ com seu irmão na cidade de Bhillai, distrito de Durg, Chhattisgarh, enquanto seu sócio Ravi Uppal é formado em engenharia.
– Em 2019, Chandrakar e Uppal mudaram-se para Dubai.
-Inicialmente, Chandrakar e Uppal trabalharam como corretores de apostas locais.
– Depois de se mudarem para Dubai, eles começaram o aplicativo de apostas online Mahadev.
– Atraíram jovens desempregados, estudantes, agricultores e outros com promessas de ganhar dinheiro rápido e fácil.
– Conseguiram fugir das autoridades utilizando contas inativas ou semiativas para realizar transações.
– Segundo o ED, Sourabh se casou em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2023 e passou aprox. $200 milhões de rúpias em dinheiro para o evento, que incluiu a contratação de jatos particulares para transportar parentes da Índia e o pagamento de celebridades para se apresentarem.
– O ED estima que o crime projetado de Mahadev provém do jogo online em aprox. $6.000 milhões.
ED alegou que os alegados fundos ilegais gerados pela aplicação foram partilhados como subornos com políticos e burocratas em Chhattisgarh. ED convocou celebridades e atores de Bollywood para questioná-los sobre a forma de pagamento que lhes é feita e suas ligações com a plataforma de apostas online.
– Até agora, o DE prendeu um total de 11 pessoas neste caso e apresentou duas acusações. Dinheiro e valor da propriedade $417 milhões de rúpias foram apreendidas.
