Os Estados Unidos acusam 18 pessoas e empresas por fraude de criptomoeda

BOSTON (Reuters) -Quatro empresas de criptomoedas e 14 pessoas foram acusadas no que os promotores dos EUA chamaram na quarta-feira de o primeiro processo criminal contra empresas de serviços financeiros por manipulação de mercado e comércio falso no setor de criptomoedas.

Os promotores federais de Boston acusaram as empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade e seus líderes e funcionários em um caso que também envolveu acusações contra pessoas no exterior. Cinco pessoas concordaram em se declarar culpadas ou já o fizeram.

Os promotores acusaram os réus de se envolverem no equivalente criptográfico aos esquemas de “pump and dump” do mercado de ações, que envolviam negociações simuladas para inflar artificialmente o volume de negociação de vários tokens de criptomoeda antes de vendê-los.

Os promotores disseram que a maior das empresas envolvidas nos vários esquemas, a Saitama, chegou a ter um valor de mercado de US$ 7,5 bilhões, depois que seus líderes começaram a manipular o mercado para obter seus tokens e a vendê-los secretamente.

O seu principal executivo, Manpreet Kohli, foi preso na segunda-feira no Reino Unido. Cinco outros funcionários atuais ou ex-funcionários também foram acusados ​​e três se declararam culpados.

Outros réus incluíam Aleksei Andiunin, CEO da Gotbit, um “criador de mercado” de criptomoedas que vivia na Rússia e em Portugal. Ele foi acusado junto com dois funcionários de sua empresa na Rússia e não foi encontrado para comentar o assunto.

Os promotores disseram que de 2018 a 2024, a Gotbit se envolveu em uma forma de manipulação de mercado chamada “wash trading” em nome de vários clientes de criptomoedas, ganhando dezenas de milhões de dólares às custas dos investidores. No wash trading, um ativo financeiro é comprado e vendido com o propósito expresso de enganar o mercado.

Os promotores citaram uma entrevista de 2019 que Andiunin concedeu em uma transmissão no YouTube na qual detalhou como sua empresa desenvolveu um código para inflar artificialmente o volume de negociação de tokens a fim de listá-los em exchanges de criptomoedas.

Também foram acusados ​​três outros indivíduos residentes no exterior que trabalhavam em “criadores de mercado” de criptomoedas que, segundo os promotores, anunciavam serviços de manipulação de mercado para clientes.

Este é Liue Zhou, o fundador chinês da MyTrade, que, de acordo com documentos judiciais, concordou em se declarar culpado; Baijun Ou, de Hong Kong, que trabalhou na ZM Quant, e Andrey Zhorzhes, dos Emirados Árabes Unidos, funcionário da CLS Global.

Eles não puderam ser contatados imediatamente para comentar.

Outros réus foram Michael Thompson, da Virgínia, que trabalhava em uma empresa de criptomoeda chamada VVZZN, fundada por um ex-funcionário da Saitama, e Bradley Beatty, da Flórida, que, segundo os promotores, promoveu fraudulentamente sua empresa de criptomoeda, Lillian Finance.

(Reportagem de Nate Raymond em Boston; edição de Leslie Adler e David Gregorio)